Nasza polityka AML i weryfikacja konta

Na tej stronie wyjaśniamy, jak w Gangstasino Casino realizujemy obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jak przebiega weryfikacja Twojego konta. Poniższe zasady wynikają z licencji Curaçao eGaming nr 8048/JAZ2023-041, na której działamy jako Gangsta Gaming N.V.

Nasza polityka AML

Działamy na licencji Curaçao eGaming (numer 8048/JAZ2023-041), co nakłada na nas konkretne obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to, że musimy znać tożsamość każdego gracza, rozumieć charakter jego transakcji i zgłaszać podejrzane operacje właściwym organom.

Zobowiązujemy się do trzymania się procedur typu Poznaj swojego klienta (KYC) na każdym etapie współpracy, od rejestracji po wypłatę środków. Nie akceptujemy wpłat z rachunków należących do osób trzecich ani wypłat na rachunki, których właścicielem nie jesteś Ty.

Kiedy weryfikujemy Twoje dane

Weryfikację przeprowadzamy w trzech momentach: przy rejestracji konta (podstawowe dane), przed pierwszą wypłatą (pełna weryfikacja tożsamości) oraz po przekroczeniu określonych progów transakcyjnych wynikających z naszej licencji.

• Dokument tożsamości: paszport lub dowód osobisty ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.
• Potwierdzenie adresu: rachunek za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące.
• Potwierdzenie metody płatności: zdjęcie karty z zakrytymi środkowymi cyframi, potwierdzenie rachunku BLIK lub adresu portfela kryptowalutowego.

Pełna weryfikacja jest wymagana przed pierwszą wypłatą, niezależnie od kwoty. Możemy też poprosić o dokumenty wcześniej, jeśli transakcje na Twoim koncie wywołają nasze wewnętrzne kontrole.

Jak przebiega weryfikacja

Przesłane dokumenty przechowujemy w zaszyfrowanym magazynie danych z ograniczonym dostępem. Widzą je wyłącznie upoważnieni pracownicy działu zgodności, a pliki nie są udostępniane podmiotom trzecim poza przypadkami wymaganymi prawem.

• Zaloguj się i przejdź do sekcji weryfikacji w swoim profilu.
• Wybierz typ dokumentu i prześlij zdjęcia lub skany w dobrej jakości, z widocznymi wszystkimi czterema narożnikami.
• Nasz zespół zgodności sprawdza dokumenty, zwykle w ciągu 24 godzin, maksymalnie do 72 godzin.
• O wyniku informujemy Cię e-mailem i komunikatem w panelu gracza.

Kiedy pytamy o źródło środków

Jeśli suma Twoich wpłat lub stawek znacząco przewykracza typowe wzorce dla Twojego profilu, możemy poprosić o potwierdzenie źródła pochodzenia środków (Source of Funds). To standardowy wymóg licencyjny, a nie wyraz podejrzeń wobec Ciebie.

Jako potwierdzenie przyjmujemy na przykład wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące, umowę o pracę, zaświadczenie o dochodach lub dokument potwierdzający sprzedaż majątku. Dokumenty możesz przesłać przez ten sam formularz co pozostałe pliki weryfikacyjne.

Monitorowanie wpłat i wypłat

Wypłaty w kryptowalutach (Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin) przetwarzamy zwykle w ciągu godziny. Krypto podlega tej samej regule zgodności co waluty fiducjarne, w tym weryfikacji własności portfela.

Co się dzieje bez dokumentów

Jeśli nie prześlesz wymaganych dokumentów lub okażą się nieczytelne lub niespełniające wymogów, zawieszamy wypłaty do momentu uzupełnienia weryfikacji. Wpłaty mogą nadal działać, ale środki pozostaną na koncie do czasu zakończenia procedury.

W przypadku rozbieżności między danymi z dokumentu a danymi konta prosimy o wyjaśnienie. Konta z fałszywymi danymi, dokumenty podrobione albo podejrzenie prania pieniędzy skutkują trwałym zamknięciem konta, zablokowaniem środków i zgłoszeniem sprawy właściwym organom zgodnie z naszą licencją.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne i dane transakcyjne przechowujemy przez okres wymagany przepisami naszej licencji, czyli co najmniej 5 lat od zamknięcia konta lub ostatniej transakcji. Po tym terminie dane anonimizujemy lub bezpiecznie usuwamy.

Okres przechowywania służy wyłącznie celom zgodności: możliwym audytom licencyjnym, przeglądom transakcji i obowiązkom sprawozdawczym. Nie wykorzystujemy Twoich dokumentów do marketingu ani nie przekazujemy ich partnerom komercyjnym.

Najczęstsze pytania o Gangstasino

Czy muszę przechodzić weryfikację przed pierwszą wpłatą?

Nie, wpłacić środki możesz po samej rejestracji. Pełna weryfikacja KYC jest wymagana przed pierwszą wypłatą lub po osiągnięciu progów transakcyjnych.

Ile trwa sprawdzenie dokumentów?

Standardowo do 24 godzin, maksymalnie 72 godziny. O wyniku poinformujemy Cię e-mailem.

Dlaczego wypłata szła na inną metodę niż wpłata?

Wypłacamy tą samą metodą, którą wpłaciłeś środki. Wyjątek jest możliwy tylko wtedy, gdy dana metoda nie obsługuje wypłat, i wtedy zaproponujemy alternatywę po weryfikacji.

Czy mogę grać anonimowo w kryptowalutach?

Nie. Wpłaty w Bitcoin, Ethereum, Tether i Litecoin są wygodne i szybkie, ale weryfikacja tożsamości obowiązuje tak samo jak przy złotówkach.

Co grozi za podanie fałszywych danych?

Konto zostanie trwale zamknięte, środki zablokowane, a sprawa zgłoszona organom licencyjnym.